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RESPONSABILIDAD DEL CARGO:
Realizar una gestión de supervisión y evaluación de las alertas que se encuentran cerradas, con el propósito de identificar con base a la extracción de muestras, alertas que se necesita que sean recalificadas para una investigación considerando indicios inusuales identificados en la supervisión. Gestionar de forma oportuna la identificación de alertas que posean indicios inusuales que se encuentren cerradas, para continuar su proceso de investigación, con base a las políticas y procedimientos establecidos, en referencia al cumplimiento de las Leyes Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, para la gestión de monitoreo.
REQUISITOS:
Pensum cerrado en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoria o Carrera afín al puesto
Experiencia:
3 años de experiencia en el sistema financiero y en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Deseable experiencia en manejo de personal.
Conocimientos en la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo.
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