JEFATURA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN LD FT

Jefatura de Monitoreo e Investigación LD/FT

Buscamos Jefatura de Monitoreo e Investigación LD/FT para liderar el análisis de operaciones inusuales, fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y asegurar el cumplimiento regulatorio.

Principales tareas y responsabilidades:

• Supervisar el monitoreo de transacciones y alertas LD/FT.

• Dirigir investigaciones internas de operaciones inusuales y sospechosas.

• Elaborar reportes regulatorios y de gestión de riesgos.

• Coordinar con áreas internas y auditores en temas de cumplimiento.

• Proponer mejoras a modelos, procesos y herramientas de monitoreo.

Requisitos:

• Experiencia en cumplimiento, riesgos o prevención LD/FT en sector financiero.

• Conocimiento de normativa local e internacional en prevención LD/FT.

• Formación universitaria en áreas económicas, financieras o afines.

• Manejo de herramientas de análisis de datos y sistemas de monitoreo.

• Capacidad para liderar equipos y gestionar múltiples prioridades.

Beneficios:

• Oportunidad de desarrollo en banca líder en Guatemala.

• Participación en proyectos estratégicos de gestión de riesgos.

• Capacitación continua.

• Entorno colaborativo orientado a la mejora continua.

Principales Habilidades:

• Liderazgo y gestión de equipos.

• Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.

• Comunicación clara con áreas técnicas y directivas.

• Toma de decisiones basada en datos.

• Planificación y organización.

• Orientación a cumplimiento y detalle.