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RESPONSABILIDADES DEL CARGO:
Identificar, investigar, analizar, recomendar y concluir acerca de los clientes que se detecten en los procesos de inicio y continuidad de relación comercial o de negocios, que realicen transacciones únicas o acumuladas en efectivo, sean estas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera, que superen el monto de US$10,000.00, y que por regulación a través del Oficio 1744-2024 deban perfilarse por medio de un Informe basado en la identificación de posibles riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el objetivo de prevenir el uso indebido de los servicios y productos así como asegurar las medidas mínimas de prevención otorgadas por parte del ente regulador. REQUISITOS: Nivel académico:
4to año de estudios en las carreras de Administración de Empresas, Economía, Auditoría o carrera afín.
Experiencia:
Tres años de experiencia en el Sistema Financiero.
2 años de experiencia en áreas de operaciones financieras.
Conocimientos en normativa nacional e internacional relacionada en la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Capacidad de Análisis, esquematizar y sintetizar.
Buena ortografía y redacción.
Orientado a trabajar con KPI´s y rendición de cuentas.
Sentido de Urgencia
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