ANALISTA DE REASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LD-FT

Elaborar los reportes de transacción sospechosa, de operaciones que fueron detectadas en el proceso de monitoreo e investigación, derivado a que no poseen un fundamento económico y legal, con el fin de notificar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la existencia de estas operaciones, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

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