ANALISTA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN

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RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo.

REQUISITOS

Nivel Académico

3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.

Experiencia

3 años de experiencia en el sistema financiero.

1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.

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