ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES

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RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Ejecutar las medidas de debida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo, con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como políticas y procedimientos relacionados, con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente. Y otras funciones inherentes al puesto.

REQUISITOS
Nivel Académico

  • Cursando segundo año en las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría o carrera afín al puesto.

Experiencia

  •  1 año de experiencia en el sistema financiero

  • Conocimientos básicos en temas relacionados al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (externo) o poseer cursos de UGT en temas de Lavado de Dinero y Financiero al Terrorismo aprobados (internos).

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Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Fecha de vencimiento: 7 mayo, 2024
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES
  • Modalidad Presencial
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