DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN BANCARIA NUEVO

Dirección de Gestión de Información Bancaria – Banco G&T Continental

Lidera la estrategia y garantizar la atención de notificaciones o requerimientos que realizan las autoridades competentes en tiempo, forma y fondo, con base en las obligaciones establecidas en las leyes vigentes, con el fin de prevenir contingencias de tipo jurídico que perjudiquen la imagen institucional y/o el patrimonio de las empresas que forman parte del Grupo Financiero G&T Continental, así como consecuencias de la misma naturaleza en contra de sus funcionarios y/o empleados. En adición, deberá brindar asesoría legal, cuando sea requerido sobre casos específicos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Extinción de Dominio y Derecho Mercantil y Procesal Penal. 

Principales tareas y responsabilidades:

• Definir la estrategia y definir plan de mejora continua y optimización de procesos a cargo, así como proyectos transversales a la institución, con el fin de atender notificaciones y/o requerimientos de autoridades competentes.

• Debe anticipar contingencias y actuar inmediatamente cuando existe riesgo de incumplimiento, evitando consecuencias jurídicas, administrativas, civiles o penales y afectaciones reputacionales o patrimoniales.

• Debe analizar situaciones específicas y brindar asesoría legal a las áreas involucradas, particularmente en temas relacionados con PLD/FT y otras materias jurídicas vinculadas con las responsabilidades de la Dirección.

• Coordinar una operación transversal y crítica, donde la información requerida no necesariamente se encuentra bajo su control directo.

• Asegurar cumplimiento normativo y mejora continua de procesos.

• Garantizar que las respuestas emitidas por el Oficial de Cumplimiento de las empresas que forman parte del Grupo Financiero G&T Continental a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos se emitan cumpliendo los estándares de tiempo, forma y fondo, con el objeto de disminuir o eliminar cualquier consecuencia jurídica que se pueda generar al no atender dichos requerimientos en la forma adecuada.

Requisitos:

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Contaduría Pública y Auditoría y/o carrera afín al puesto.

• Experiencia de 5 años de laborar en cualquiera de las siguientes áreas:

  • Instituciones Financieras 

  • Entidades u oficinas relacionadas a las ciencias jurídicas y sociales 

  • Entidades u oficinas relacionadas a Auditoria 

• Conocimiento de regulación bancaria, gobierno de datos y gestión bajo KPI´s.

• Conocimiento en legislación guatemalteca vigente. 

• Enfoque estratégico, liderazgo de equipos por al menos 3 años y gestión de proyectos.

Beneficios:

• Paquete competitivo y estabilidad laboral.

• Desarrollo profesional y capacitación continua.

• Participación en proyectos de transformación digital.

• Ambiente inclusivo y basado en mérito.

• Beneficios corporativos del sector bancario.

Principales Habilidades:

• Liderazgo estratégico

• Gobierno de datos

• Analítica bancaria

• Gestión de riesgos

• Comunicación ejecutiva

• Toma de decisiones

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