ANALISTA EXPERTO DE REPORTE DE TRANSACCION SOSPECHOSA NUEVO

Analista Experto de Reporte de Transacción Sospechosa | Banco GYT Continental

Buscamos talento para analizar alertas, documentar hallazgos y emitir reportes de transacción sospechosa, fortaleciendo cumplimiento AML, prevención de fraude y control regulatorio.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Analizar operaciones inusuales y generar reportes de transacción sospechosa.
  • Documentar expedientes con sustento técnico y trazabilidad completa.
  • Monitorear alertas AML y apoyar la prevención de lavado de dinero.
  • Coordinar con áreas internas la validación de información crítica.
  • Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y políticas de cumplimiento.

Requisitos:

  • Experiencia en cumplimiento, AML, auditoría, riesgos o banca.
  • Conocimiento de reporte de operaciones sospechosas y normativa aplicable.
  • Manejo de Excel y análisis de datos transaccionales.
  • Capacidad para redactar informes técnicos claros y precisos.
  • Disponibilidad para laborar en Ciudad de Guatemala.

Beneficios:

  • Estabilidad laboral en institución financiera reconocida.
  • Capacitación continua en cumplimiento y prevención de fraude.
  • Paquete competitivo acorde a experiencia y responsabilidades.
  • Ambiente colaborativo y enfoque en desarrollo profesional.
  • Oportunidades de aprendizaje en análisis financiero y regulatorio.

Principales Habilidades:

  • Análisis transaccional
  • Redacción de informes
  • Atención al detalle
  • Pensamiento crítico
  • Gestión documental


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Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ANALISTA EXPERTO DE REPORTE DE TRANSACCION SOSPECHOSA
  • Modalidad Presencial
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