ASISTENTE DE CONTENCION DE RIESGOS DE OPERACIONES INTERNACIONALES NUEVO

Asistente de Contención de Riesgos de Operaciones Internacionales – Banco GYT Continental

En Ciudad de Guatemala, buscamos un perfil para apoyar la contención de riesgos en operaciones internacionales, asegurando cumplimiento, monitoreo y control de transacciones, con foco en calidad, trazabilidad y servicio.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Analizar y validar operaciones internacionales (transferencias enviadas/recibidas, cartas de crédito y cobranza) usando listas internacionales como OFAC y Lexis Nexis, para evitar negociaciones con personas o entidades sancionadas.

  • Atender coincidencias en listas internacionales detectadas por bancos corresponsales, asegurando que no existan sanciones o retenciones de fondos para los clientes.

  • Actualizar reportes de transferencias para responder a requerimientos de entes reguladores como Ministerio Público, SIB, SAT, Banco de Guatemala, entre otros.

  • Validar transferencias señaladas como posibles “hits”, determinar si son falsos positivos o rechazarlas cuando corresponda.

Requisitos:

  • Tercer año de Licenciatura en Auditoría, Administración de empresas, Administración Bancaria, Ciencias Jurídicas y Sociales o carrera afín al puesto.

  • 1 año en cualquiera de las siguientes áreas:

    a. Auxiliar de cumplimiento.

    b. Servicio al cliente.

    c. Receptor pagador.

    d. Operaciones Internacionales.

  • Nivel intermedio de Excel.

  • Capacidad para trabajar con plazos y múltiples solicitudes.

  • Comunicación clara y enfoque en servicio.

Beneficios:

  • Estabilidad y desarrollo profesional en banca.

  • Capacitación en riesgos, cumplimiento y operaciones internacionales.

  • Prestaciones y beneficios competitivos.

  • Ambiente colaborativo y orientación a mejora continua.

  • Ubicación en Ciudad de Guatemala.

Principales Habilidades:

  • Análisis de riesgo y pensamiento crítico.

  • Organización y gestión del tiempo.

  • Atención al detalle y precisión documental.

  • Comunicación y trabajo en equipo.

  • Orientación a cumplimiento y calidad.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ASISTENTE DE CONTENCION DE RIESGOS DE OPERACIONES INTERNACIONALES
  • Modalidad Presencial
Postularme