ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA-ZONA 10

Aplicar las medidas de debida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo, con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como políticas y procedimientos relacionados, con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente. Y otras funciones inherentes al puesto.

REQUISITOS:

·  Cursando último año de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría u otra carrera afín al puesto.

·         3 años de experiencia en el sistema financiero.

·         2 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de debida diligencia de clientes o de monitoreo de transacciones e investigación.

·         Conocimiento en temas relacionados al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

·         Conocimiento básico de la normativa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

·         Excelente redacción y ortografía.

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.