ANALISTA DE MONITOREO E INVESTIGACION

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RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Evaluar y realizar investigaciones de casos inusuales escalados y asignados, para presentar casos a Mesa Técnica de Casos de Investigación, para conocimiento del Oficial de Cumplimiento; así como administrar y coordinar personal a cargo, aplicando procesos de supervisión de alertas y casos de investigación en relación al criterio de oportunidad y calidad de los análisis realizados por los analistas de Monitoreo e Investigación y Analistas Expertos de Monitoreo e Investigación asignados, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al Cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

REQUISITOS

Nivel Académico

Pensum cerrado en Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín.

Experiencia

•4 años de experiencia en el sistema financiero.

•3 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

•Conocimiento de la normativa contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

•Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.

•Experiencia en manejo de personal.
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